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Workshop de Viabilidad Legal y Normativa

Participantes clave: General Counsel (Director Legal), Chief Compliance Officer (CCO), DPO (Protección de Datos), Responsable de Riesgos y especialistas externos según la materia.

09:00 – 10:15 | Escaneo de “Luz Roja” (Red Flag Analysis)

Análisis de la Decisión: Exposición de la nueva estrategia y detección inmediata de prohibiciones legales directas.
Jurisdicciones: Si la decisión es internacional, ¿en qué países es legal y en cuáles requiere adaptaciones locales?
Regulación sectorial: ¿Incumple esta decisión alguna normativa específica de nuestra industria (Fintech, Salud, Energía, etc.)?

10:15 – 11:30 | Debate de Ingeniería Inversa: “El Juicio Hipotético”

Escenario de Conflicto: Supongamos que la decisión sale mal en 2 años. ¿Por dónde nos demandarían?
Responsabilidad de Administradores: ¿Protege esta decisión la responsabilidad personal del CEO y del Consejo?
Debate de Propiedad Intelectual: ¿La nueva estrategia vulnera patentes de terceros o necesitamos proteger nuevos activos propios?

11:45 – 13:30 | Privacidad, Datos y Ética Digital

RGPD y Privacidad: Si la decisión implica tecnología o datos, ¿tenemos el consentimiento necesario?
Ética de Algoritmos: Si se usa IA, ¿es explicable y cumple con la normativa de sesgos?
Ciberseguridad Legal: Obligaciones de notificación ante posibles brechas derivadas del nuevo modelo.

14:30 – 16:00 | Compliance Contractual y Terceras Partes

Revisión de Contratos: ¿Obliga esta decisión a renegociar con proveedores o clientes actuales? (Cláusulas de exclusividad, cambio de control, etc.).
Due Diligence de Partners: Si la decisión implica nuevos socios, ¿pasan nuestros filtros de prevención de blanqueo o anticorrupción?
Derecho Laboral: ¿Qué implicaciones legales tiene el cambio para los contratos de los empleados?

16:15 – 17:30 | Matriz de Riesgos y Controles Mitigantes

Cuantificación del Riesgo: ¿Cuál es la multa máxima potencial frente al beneficio esperado?
Diseño de Controles: ¿Qué procesos debemos implementar para que la decisión sea “legal por diseño”?
Canal de Denuncias: ¿Cómo afecta este cambio a nuestro sistema de alertas interno?

17:30 – 18:00 | El Dictamen de Viabilidad (Safe Pass)

Resumen para el CEO: No solo “qué es ilegal”, sino “cómo hacerlo legal”.
Hoja de ruta regulatoria: Calendario de licencias, permisos y registros necesarios.